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的男孩
第一次面对这样的事,始终努力表现
一副大人的样
,那
语气叫余白隐隐有些心疼。
结束这一次越洋
谈,Arvin 很快给他们发来一封邮件。
正文只有简短的一句话:她那天当着他的面把所有记录都彻底删除了,但等他走了之后,她把这个给了我。
“她”和“他”,指的是谁,不言自明。
邮件
面的附件是一个经过压缩的文件夹,打开之后里面是一家外贸公司历经数年的业务记录。
余白上天
查搜了一
,这家公司也在李洪庆名
,但几年前就已经注销了。再细看其中的
容,和唐宁之前预想的差不多。
当年的李洪庆显然混得比现在滋
得多,
得几乎都是
件

的生意,销量最好的是一
写
了数控程序的线路板。程序申请过国家专利,在外销合同上约定的价格是一
好几百
元,但实际上也可能毫无价值。一整个货柜的线路板经过正常报关
,早几年还可以
据优惠政策,退还增值税超过 3%的
分。
当然,这
达 14%的退税只是这一行生意的副产品。
货柜也许被运往南
,货款却可能从开曼群岛打过来,也可以是卢森堡,或者印度尼西亚的雅加达。
外汇需要
销,但每年只看一个总金额,比如
了价值一千万的生意,收到一千万的货款,便是银货两讫,整个
销过程并不会
实每一笔
易的钱款是否与合同相符,又是不是真的来自于购货公司。
也就是说,想要
来的钱,都可以用这
方式正大光明地汇
来。而经过相反的
作,想要
去的钱,也可以正大光明地汇
去。
民间通俗的叫法,地
钱庄。
在淘金
中,绝大多数的淘金者都只是分母,确定一定以及肯定发达的其实是卖
人。
而在金钱的
涌里,也是一样的。
直到几年前的那一场
灾,
况才发生了变化。警方注意到
分
易账
异动,怀疑有境外机构恶意
空,调查中究及资金来源,牵扯
了不少外贸公司,门面
贸易,后台就是资金池。仅仅两年间,涉嫌洗钱的抓了一大批,监
也严格了不少,李洪庆无本万利的生意就是在那个时候停止了。
据《刑法》第六十八规定:犯罪分
揭发他人犯罪行为,查证属实的,或者提供重要线索,从而得以侦破其他案件等立功表现的,可以从轻或者减轻
罚;有重大立功表现的,可以减轻或者免除
罚。
而只要依法可能被判
无期徒刑以上刑罚的,就应该被认定为有重大立功表现了。
这一份证据
去,对谭畅来说可能就是将近十年刑期的差别。
余白有些振奋,但唐宁却只是摇了摇
。
“没用吗?”她问。
“不是没用,”他回答,“是还不够。”
余白不解,仅仅骗取退税一项就是重罪,但凡
财务的都知
增值税是绝对不能碰的。而
照这个文件夹里的业务记录计算,涉案金额足够给李洪庆判个无期了。
“现在还有两个问题,”唐宁试着分析给她听,“其一,立功必须是被告人本人实施的行为。亲友直接揭发或者提供线索,哪怕是足以侦破其他案件的重要线索,甚至协助司法机关成功抓捕了其他犯罪嫌疑人,也不能被认定为被告人的立功表现。”
“甚至有过这样的案
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